Regulierte Branchen (Abfall, Schrott, Metalle, Sekundärrohstoffe)
Ihr polnischer Lieferant gibt an, über Genehmigungen und Infrastruktur zu verfügen. Aber stimmt das?
Ihr polnischer Lieferant gibt an, über Genehmigungen und Infrastruktur zu verfügen. Aber stimmt das?
Sie sind in einer regulierten Branche tätig – etwa in den Bereichen Abfall, Recycling, Schrott, Metalle, Sekundärrohstoffe, Transport oder Biomasse. Ihr polnischer Geschäftspartner gibt an, über die erforderlichen Genehmigungen, Eintragungen im polnischen Abfallwirtschaftsregister (BDO) und die notwendige Infrastruktur zu verfügen. Sie können diese Angaben jedoch nicht selbst in den polnischen Branchenregistern überprüfen. Die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das nicht über die erforderlichen Genehmigungen oder Zulassungen verfügt, kann für Sie Risiken im Zusammenhang mit behördlichen Vorgaben sowie steuerliche und Reputationsrisiken mit sich bringen.
Situationen
Wann sich Kunden an uns wenden
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Fragestellungen
Welche Fragen wir beantworten
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Leistungen
Häufig genutzte Leistungen
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Compliance-Prüfung für regulierte Branchen
Sie müssen feststellen, ob ein Unternehmen über die erforderlichen Eintragungen und Genehmigungen sowie über eine tatsächlich vorhandene Infrastruktur verfügt – und nicht nur, ob es überhaupt existiert.
Prüfung des Geschäftspartners
Sie wissen nicht, wer hinter dem Unternehmen steht, ob die Angaben stimmen, ob das Unternehmen tatsächlich aktiv ist und ob Warnsignale vorliegen.
Counterparty Monitoring
Meist erfahren Sie erst von einem Problem, wenn eine Rechnung unbezahlt bleibt.
Sie erhalten eine Liste der Feststellungen, Lücken und Fragen an den Geschäftspartner sowie Hinweise auf Bereiche, die eine formale Compliance-Bewertung erfordern.
Eine verlässlichere Grundlage für Ihre nächste Entscheidung mit Polenbezug.
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